专骗浙江杭州老年人投资云南普洱茶三年来非法集资达1.27亿
内容摘要: 目前的经济形势下，在老年群体中急于将原有积蓄保值增值的趋势开始显现。就在实行“股份转让”操作期间，在杭州非法集资3年多的云南鸿如茶业有限公司被公安机关查获。
浙江在线杭州6月24日讯·目前的经济形势下，在老年群体中急于将原有积蓄保值增值的趋势开始显现。然而，这一点却容易被人利用。
近日，杭州市公安机关侦破一起专门以老年人为目标群体的在杭非法集资活动。
只允许老年人参加推介会·声称有高投资回报率
2007年，云南鸿如茶业有限公司董事长李兴华，在杭州设立了云南鸿如茶业有限公司杭州分公司和萧山分公司。
此后，他以这两个分公司的名义，在杭州通过推介会、上街拉客发放消费赠送等形式，向杭州老年人大肆宣传普洱茶升值概念，承诺3年期满返本付息，每年返息不低于16%。
不过，云南鸿如茶业有限公司在杭州举行的推介会，只允许老年人参加。这些推介会一般在杭州的一些宾馆举行，他们会事先撤走宾馆的服务人员，换上公司自己的员工。一旦发现有老年人是青年家属陪同前来的，只允许青年家属在外等候，不准进入会场，或者干脆全部劝离。
李兴华在推介会上称自己获得过由“中国公益事业联合会”与“中国爱心工程委员会”联合的颁发的“中国十大公益事业成就奖”。
看到这项投资既有高额的投资回报率，又能促进茶叶产业，不少老年人心动了，拿出积蓄和云南鸿如茶业有限公司签订了普洱茶购买合同和代销包销合同。
3年多来，通过不间断宣传，参与这项投资的杭州老年人接近1000人。然而，这一切都是骗局。
注册资金1000万元的公司，竟是一家空壳公司今年4月，杭州市公安局陆续接到群众举报，称云南鸿如茶业有限公司及杭州分公司在杭州以高额年投资回报率的承诺，诱骗杭州老年人投资购销，进行非法集资活动。5月4日，浙江省杭州市公安局依法立案侦查。
民警发现，李兴华在云南鸿如茶叶公司成立时注册资金标明1000万元，是向中介公司借资通过注册。公司成立不到一个月，李兴华就将全部注册资本1000万元抽逃，并一直以从事非法集资为主业。
同样，他在杭州的分公司也是如此。另外，民警在查看民政部合法注册登记的全国社会性组织时，并没有找到李兴华在推介会上声称获奖的两个组织。
根据最高人民法院2010年12月13日发布的《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》，其行为实质上不具有销售商品的真实内容或者说不以销售商品为主要目的，并以寄存代售方式非法吸纳资金，已涉嫌非法集资方面犯罪。
6月16日，经杭州市人民检察院批准，杭州市公安局对李兴华等14名犯罪嫌疑人执行逮捕。
非法集资达1.27亿·最大受骗者已90多岁
李兴华交代，他听说杭州人投资意识强，普通比较有钱，所以就来杭州设立了分公司，为的就是以公司名义进行非法集资活动。
经初步核查，李兴华等人自2007年8月以来在杭州非法集资达1.27亿元。
据犯罪嫌疑人交代及云南鸿如茶业有限公司现有资料显示，李兴华等人三年来用于购买云南普洱茶的全部款项仅为老年人集资款的1/10，而大部分的集资款被公司内部人员瓜分、挥霍。
在杭州租用仓库里，李兴华等人购买存放了一批低质、廉价茶叶作为欺骗老年人的道具。这些被声称单价一、二百元、等待升值的云南普洱茶，据业内行家初步评价，市场价仅十元至二十元左右。
浙江省杭州市上当受骗的老年人，年龄最小的50多岁，最大的有90多岁，大部分是70多岁。被吸走数额最小的1万多元，最多的达300多万元。
公安机关提醒·受骗老年人赶紧前去登记
合同定好3年为期，前期非法集资的资金将于今年5月开始陆续到期，但是鸿如公司早已无力偿付，也不想偿付。
李兴华等人为防止事实暴露并继续吸纳资金，从去年底开始策划“投资转股”骗局。宣传香港鸿如文化发展集团有限公司将在美国上市，公司持有香港鸿如古茶谷公司持有股份，投资者等于间接拥有了香港鸿如文化发展集团有限公司的股份，等以后上市就可以分享公司上市的丰厚收益，诱导投资老年人与其签订股份转让协议。
就在实行“股份转让”操作期间，在杭州非法集资3年多的云南鸿如茶业有限公司被公安机关查获。
公安机关将继续依法查封、冻结涉案公司和犯罪嫌疑人个人财产，最大限度地为受骗老人减少经济损失。
记者在杭州市公安机关了解到，在近千名受骗中老年人中，目前已有400余人到公安经侦部门登记、提供证据并接受调查。
公安机关请被骗投资而尚未到公安经侦部门登记的中老年人，尽快携带相关投资资料、凭证到所在地公安分局经侦大队登记，以维护自身利益。
同时，公安机关提醒广大中老年群众，不要轻信各类投资宣传，投资一定要了解相关机构的资质和信誉，如发现涉嫌违法、犯罪的行为，及时向金融主管部门、金融行业监管部门或者公安机关反映、举报或报案。
|